证券代码：301167              证券简称：建研设计              公告编号：2022-018



              安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
                关于 2021 年度利润分配方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 7 日召开第二届董事会第十一会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
    一、2021 年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 67,215,660.84 元 ， 累 计 期 末 未 分 配 利 润 为
174,863,536.98 元。其中母公司 2021 年度实现净利润 58,988,511.22 元，根据
《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021 年度提取 10%法定盈余公积金
5,898,851.12 元后，加期初未分配利润 104,202,215.82 元，本年度母公司可供
分配的利润为 157,291,875.92 元。
    董事会拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的
公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元，不送红股，不以资本
公积转增股本，可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
    如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
    二、公司 2021 年利润分配方案的合法合规性
    公司 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考
虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，
且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三
年内股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、履行的审批程序
    1.董事会意见
    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》，董事会同意将本方案提交公司 2021 年度
股东大会审议。
    2.独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前的
经营情况、现金流状况及资金需求、未来发展规划、投资者利益等各种因素的基
础上拟定，符合公司实际情况及《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报
规划》等相关规定，有利于公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，也有利于
公司持续、健康发展及维护股东的长远利益。本利润分配方案的审议程序合法、
合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司
2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3.监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》，经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分
配方案是考虑了公司未来发展战略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、
稳定、健康发展。方案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不
存在损害公司及投资者利益的情形。
    四、相关风险提示
    公司 2021 年度利润分配方案需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实
施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、其他说明
    本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉
本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案
登记。
    特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                    二〇二二年四月十三日