证券代码：301167           证券简称：建研设计          公告编号：2022-020



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议（临时会议）于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席会
议的董事 8 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究
总院股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年第一季度报
告》
    《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司 2022 年第一季度报告披露的提示
性公告将同时刊登于 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》。
    （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于应对新冠疫情
实施免收房屋租金的议案》
    在当前新冠疫情形势下，为响应政府号召，帮助中小微企业、个体工商户等
坚定信心，持续经营和发展，同时积极履行上市公司社会责任，董事会同意对承
租公司经营性用房的中小微企业、个体工商户免收 2022 年 2 月 1 日至 4 月 30
日的房屋租金，涉及金额预计不超过 37.24 万元（含税），具体情况详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份
有限公司关于应对新冠疫情实施免收房屋租金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                              安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年四月二十七日