证券代码：301167           证券简称：建研设计          公告编号：2022-030



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第七次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知于 2022
年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度
报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年半年度报告》及《公
司 2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法
律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、
准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
    三、备查文件
   （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                             安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
                                                 二○二二年八月二十五日