证券代码：301167           证券简称：建研设计          公告编号：2022-029



             安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司四楼一号会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议应
出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中独立董事柳炳康先生以通讯表决
方式出席本次会议。会议由董事长高松先生主持。公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度
报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》
    经审议，董事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律
法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司半年度报告披露的提示性公告将
同时刊登于 2022 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司对募集资金采用专户存储，使用严格履行审批程序，确保专款专用，并
按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在随
意改变募集资金投向或变相改变募集资金用途等违规情形。
    《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                             安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十五日