证券代码：301167          证券简称：建研设计         公告编号：2022-046



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
    经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司薪酬管理
办法》，制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                               安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十二月三十一日