证券代码：301167          证券简称：建研设计          公告编号：2023-015



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司 810 会议室召开，会议通知于 2023 年 3
月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席郑梦华女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度监事会工
作报告》
    《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》全文
刊载于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度
财务决算报告的议案》
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 131,710.10 万元，较期初增长
17.04%；负债合计 38,287.08 万元，较期初增长 34.56%；归属于母公司所有者
权益合计 90,416.74 万元，较期初增长 7.91%。
    2022 年度，公司合并营业总收入 50,914.93 万元，较上年同期增长 29.47%；
实现营业利润 10,001.36 万元，较上年同期增长 37.59%；实现归属于上市公司
股东的净利润 8,233.08 万元，较上年同期增长 22.49%。
    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度
财务预算报告的议案》
    公司 2023 年度财务预算报告综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、资产状况
及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润
66,480,243.58 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年分配现
金红利 16,000,000.00 元，提取 10%法定盈余公积金 6,648,024.36 元后，加期
初 未 分 配 利 润 157,291,875.92 元 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为
201,124,095.14 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），
合计派发现金红利人民币 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同
时，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000
股。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红
总额、资本公积转增股本总额不变”的原则对分配比例进行调整。
    经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案是考虑了公司未来发展战
略及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。预案的审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的
情形。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年年度报
告》及《公司 2022 年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》及《公司
2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法
规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等的规定，同时公司已真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
    （七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度
内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用。《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及
运行情况。
    （八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
    经审核，监事会认为公司在 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方违规占用公司资金的情况，公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其
他有关法律法规的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》内容真实、客观。
    （九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，
并已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计
原则，能够在约定时限内较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司监事
薪酬的议案》
    2022 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”相关内容。
    2023 年度公司拟向监事发放薪酬/津贴的方案如下：
    在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬
或津贴。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度计
提信用减值准备和资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项，符合《企业会计
准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计
提信用及资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。
    （十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变
更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更加可靠、准确的会计信息；本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相
关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策
变更。
    （十三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的
情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金永久补充流动资金，满足了
公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务
费用。监事会同意公司使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是根据项
目实施的实际情况所做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，也符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部分
募集资金投资项目进行延期。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                             安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
                                                    二○二三年四月一日