建研设计：独立董事2022年度述职报告2023-04-01
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
2022年度，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司独立董事任职及议事制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席公司相关
会议，认真审议董事会各项议案，审慎、理性地行使表决权，客观、严谨地对相
关重大事项发表独立意见，及时关注公司生产经营、资产财务、内部控制等方面
情况，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度履
职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
是否连续
2022年度应 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次
姓名 会次数 自参加董 大会次数
次数 数 事会次数 数
事会会议
柳炳康 8 2 6 0 0 否 3
吴慈生 8 2 6 0 0 否 3
王琦 8 2 6 0 0 否 3
2022年度，公司独立董事积极关注公司运营管理情况，与公司经营管理层保
持了充分的交流和沟通，不断促进董事会科学决策。会前主动获取作出决策所需
要的相关资料或询问相关情况，会上认真参与各议案讨论，客观公正地对各重大
事项发表专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，对本年度历次董事会会
议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，切实履行了独立董事勤勉尽责
的义务。
二、发表独立意见情况
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项
1 2022年4月9日 关于确认关联交易事项的事前认可意见
2 2022年4月9日 关于聘请2022年度审计机构的事前认可意见
3 2022年4月9日 关于公司2021年度利润分配方案的独立意见
4 2022年4月9日 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
5 2022年4月9日 关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
6 2022年4月9日
说明和独立意见
7 2022年4月9日 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
8 2022年4月9日 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
9 2022年4月9日 关于调整公司独立董事津贴的独立意见
10 2022年4月9日 关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
关于制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经理层任期制和契
11 2022年4月9日
约化管理工作方案》的独立意见
关于制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经理层成员经营业
12 2022年4月9日
绩考核暂行办法》的独立意见
关于修订《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级
13 2022年4月9日
管理人员薪酬管理制度》的独立意见
14 2022年4月9日 关于增补公司第二届董事会非独立董事的独立意见
15 2022年4月9日 关于聘任公司总经理的独立意见
16 2022年4月9日 关于确认关联交易的独立意见
17 2022年4月27日 关于应对新冠疫情实施免收房屋租金的独立意见
18 2022年6月23日 关于聘任公司副总经理的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
19 2022年8月25日
说明和独立意见
20 2022年8月25日 关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
21 2022年12月6日 关于向银行申请并使用综合授信额度的独立意见
三、参与董事会下设专门委员会工作情况
（一）公司独立董事在董事会下设4个专门委员会的任职如下：
第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会战略与投资委员会
柳炳康
委员、第二届董事会提名委员会委员
第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届
吴慈生
董事会薪酬与考核委员会委员
王琦 第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员
（二）报告期内公司先后召开董事会审计委员会会议4次、董事会薪酬与考
核委员会会议2次、董事会提名委员会会议2次、董事会战略与投资委员会会议1
次，各位独立董事认真履职，亲自出席所任职的专门委员会召开的各次会议，具
体情况如下：
1.董事会审计委员会2022年会议情况
会议 召开时间 审议事项
《关于2022年内部审计工作计划的议案》；
董事会审计委员会
2022年1月21日 《关于公司2021年度内部控制自我评价工作方案的议
2022年第一次会议
案》
《关于2021年度财务决算报表初审意见的议案》；
董事会审计委员会 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议
2022年4月6日
2022年第二次会议 案》；
《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
《2022年第一季度内部审计工作报告的议案》；
董事会审计委员会
2022年6月27日 《2022年第二季度内部审计工作报告的议案》；
2022年第三次会议
《2022年上半年内部审计工作总结的议案》
董事会审计委员会 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年第三
2022年10月21日
2022年第四次会议 季度审计工作报告》
2.董事会薪酬与考核委员会2022年会议情况
会议 召开时间 审议事项
《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经
董事会薪酬与考核委员 理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》；
2022年4月6日
会2022年第一次会议 《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经
理层成员经营业绩考核暂行办法>的议案》；
《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会薪酬与考核委员 《关于修订<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董
2022年12月3日
会2022年第二次会议 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.董事会提名委员会2022年会议情况
会议 召开时间 审议事项
董事会提名委员会 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2022年4月6日
2022年第一次会议 《关于聘任公司总经理的议案》
董事会提名委员会
2022年6月21日 《关于公司副总经理人选的议案》
2022年第二次会议
4.董事会战略与投资委员会2022年会议情况
会议 召开时间 审议事项
董事会战略与投资委员 《关于制定<安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022年6月21日
会2022年第一次会议 “十四五”战略规划>的议案》
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，能够积极有效地履行独立董事各项职责，密切专
注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事
会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表意见和观点，并利用专业知识
做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和
中小股东的合法权益。
（二）积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规
的有关规定履行信息披露义务，保证公司2022年度信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平，维护公司及投资者的利益。针对2022年4月公司与安徽省国有资本
运营控股集团有限公司发生的大额存单关联交易，在交易发生时公司未能及时提
交董事会审议批准和履行信息披露义务事项，及时提醒公司及相关部门予以高度
关注，督促公司采取有效措施切实防范类似情况再次发生。
（三）报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法律
法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法
律法规的认识和理解，不断提高履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、对公司进行实地走访与调研情况
2022年度，公司独立董事利用参加会议的机会深入公司开展实地考察，了解
公司生产经营情况与发展动态，同时还通过电话、视频等其他途径与公司董事、
高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，以及公司规范运作、风险控制等工作的开展情况，并针对实
际运行中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议。
六、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的其他关联交易均系公司正常经营业务开展所
需。交易的定价参照市场价进行，遵循了公开、公平、公正原则，价格合理、公
允。关联交易的发生未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立
性构成不利影响。对公司关联交易决策及信息披露中存在的不足，已及时督促公
司吸取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的学习，强化合法合规运作意
识；同时督促公司加强内部控制和信息披露管理，提高规范运作水平和信息披露
质量，维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
（二）对外担保及资金占用情况
1.对外担保情况
公司能够认真执行相关规定，报告期内未发生对外担保情形。
2.资金占用情况
公司能够认真执行相关规定，报告期内不存在被控股股东及其他关联方以借
款、代偿债务、代垫款项或其他方式等非经营性占用资金的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）公司及相关股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股
股东等违反相关承诺的情况。
（六）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关规定，结合实际经营需要，报告期公司继续深化
和完善内部控制体系建设，进一步健全内部控制制度，加强内部控制体系的执行
和监督力度。2022年度，公司内部控制建设和运行有效且符合相关规定。
（七）其他工作
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2023年，公司独立董事将继续严格按照有关法律法规对独立董事的要求，继
续以谨慎、认真、勤勉的精神行使各项权利、履行职责和义务，加强同公司董事
会、监事会、管理层的沟通与合作，深入了解公司运营情况，促进公司规范运作
和持续稳定发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：柳炳康 吴慈生 王琦
二〇二三年四月一日
