证券代码：301168          证券简称：通灵股份         公告编号：2022-024




                    江苏通灵电器股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知于2022年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2022年4月25日以现场方
式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司
监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案；

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过关于《2021 年度监事会工作报告》的议案


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    经审议，监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了
2021 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过关于《关于聘请 2022 年度审计机构》的议案；

    经审议，监事会认为：同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案

    经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2021 年度利润
分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体



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股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含税），共派发现金股利人民币
8,280,000.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，同意《2021 年度利润分配预案》
的议案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    6、审议通过关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    7、审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案




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    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制评
价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    8、审议关于《关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》；

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，回避表决，本议案直接提交 2021
年度股东大会审议。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    9、审议通过关于《2022 年第一季度报告》的议案。

    经审议，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、《江苏通灵电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。




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特此公告。



                 江苏通灵电器股份有限公司

                                   监事会

                            2022年4月26日




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