江苏通灵电器股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》江苏通灵电器股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏通灵电器股份有限公司
独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及
全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事
会第八次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

    一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

    公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股
本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.69元（含
税），共派发现金股利人民币8,280,000.00元（含税）。本次利润分配不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股
本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    经审阅，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《江
苏通灵电器股份有限公司公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政
策以及做出的相关承诺。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在
损害投资者利益的情况。

    我们同意该预案内容，并同意将该预案提请公司股东大会审议。

    二、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

    经审阅公司提供的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并
询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
    公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于江苏通灵电器股份有限公司2021年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF10266号）符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规的规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    三、关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董
事，我们对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了认真审核，我们认为：

    公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面
的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的
内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上
市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度
执行有效，公司运作规范健康。

    公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况，我们同意该报告内容。

    四、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    经审阅公司提供的《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为：
公司高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，我
们同意该议案内容。

    因《关于公司2022年度董事薪酬（或津贴）方案的议案》涉及全体董事薪
酬事宜，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本议案直接提交2021年度股东
大会审议。

    五、关于聘请2022年度审计机构的独立意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计
机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们
未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，也未发现本公司及本公司
工作人员有试图影响其独立审计的行为，该所为公司提供了长期良好的服务。
公司董事会审议表决该议案的程序合法有效，因此，我们同意继续聘任该所为
公司2022年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。

    六、关于公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
独立意见

     根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
 担保的监管要求》和相关法律法规、规范性文件的要求，作为公司的独立董事，
 我们对公司对外担保、公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核
 查，发表如下专项说明和独立意见：

     1、报告期内，公司不存在为其他股东、实际控制人及其关联方、任何非
 法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月
 31日的违规对外担保等情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的
 情况。

     公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》中关于对
 外担保的相关规定，我们将督促公司严格控制担保风险，充分维护公司、股东
 尤其是中小股东的利益。

     2、报告期内，公司除合并范围内子公司资金往来外，不存在控股股东及
 其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的
 违规关联方占用资金情形。

     公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规
 定，控制相关风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
（此页无正文，为江苏通灵电器股份有限公司独立董事签署《关于第四届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）



独立董事：


             王丽                   朱湘临                   李健




                                                       2022年4月25日