证券代码：301168          证券简称：通灵股份   公告编号：2022-025




                     江苏通灵电器股份有限公司

          关于拟聘任公司2022年度审计机构的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股
份”或“公司”）于2022年4月25日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监
事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》的议案，同意继
续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一
年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟
先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法
实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数
9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

    立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，
证券业务收入13.57亿元。

    上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行
业上市公司审计客户35家。

     2、投资者保护能力

     截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

                                                         诉讼（仲裁）
起诉（仲裁）人     被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件                         诉讼（仲裁）结果
                                                             金额
                                                                       连带责任，立信投保的职业保险
                  金亚科技、周旭辉、
    投资者                           2014年报             预计4500万元 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
                  立信
                                                                       决均已履行
                                                                       一审判决立信对保千里在2016年
                                                                       12月30日至2017年12月14日期间
                  保千里、东北证券、 2015 年 重 组 、2015              因证券虚假陈述行为对投资者所
    投资者                                                  80万元
                  银信评估、立信等 年报、2016年报                      负债务的15%承担补充赔偿责任，
                                                                       立信投保的职业保险足以覆盖赔
                                                                       偿金额




     3、诚信记录

     立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

     （二）项目组成员信息

     1、基本信息

                            注册会计师执业时 开始从事上市公司审 开始在本所执 开始为本公司提供审计
     项目           姓名
                                   间              计时间           业时间             服务时间

  项目合伙人       钟建栋        2010年            2003年           2010年              2017年

签字注册会计师     王克平        2007年            2007年           2007年              2017年

质量控制复核人      凌燕         2009年            2007年           2009年




     （1）项目合伙人近三年从业情况 姓名：钟建栋

      时间                          上市公司名称                                职务

  2019年-2021年               浙江大华技术股份有限公司                       签字合伙人

  2019年-2021年             浙江众成包装材料股份有限公司                     签字合伙人
 2020年-2021年      苏州春秋电子科技股份有限公司       签字合伙人

 2020年-2021年     上海岱美汽车内饰件股份有限公司      签字合伙人

 2020年-2021年       温州意华接插件股份有限公司        签字合伙人

 2020年-2021年       浙江寿仙谷医药股份有限公司        签字合伙人




    （2）签字注册会计师近三年从业情况 姓名：王克平

     时间                  上市公司名称                   职务

    2019年           浙江大元泵业股份有限公司        签字注册会计师

    2019年          浙江长盛滑动轴承股份有限公司     签字注册会计师

    2021年           浙江大元泵业股份有限公司          项目负责人

    2021年          浙江长盛滑动轴承股份有限公司       项目负责人




    （3）质量控制复核人近三年从业情况 姓名：凌燕

     时间                  上市公司名称                   职务

    2021年         常州银河世纪微电子股份有限公司      签字合伙人

  2019-2020年        浙江银轮机械股份有限公司          签字合伙人

    2019年          温州宏丰电工合金股份有限公司       签字合伙人

    2019年          宁波江丰电子材料股份有限公司       签字合伙人

    2019年           浙江万安科技股份有限公司          签字合伙人

    2019年          乐歌人体工学科技股份有限公司       签字合伙人

    2019年           创新医疗管理股份有限公司          签字合伙人

    2019年           浙江华通医药股份有限公司          签字合伙人

    2019年              广宇集团股份有限公司           签字合伙人




    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    上述人员过去三年没有不良记录。

    3、审计收费

    审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素定价。公司 2021 年度审计费用为 90万元。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的审计工作量
及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度审计
费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，
同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构。

    （二）独立董事事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综
合素质和专业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，
该所为公司提供了长期良好的服务。因此，对公司聘任该会计师事务所表示事
前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

    独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素
质和专业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，也未
发现本公司及本公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，该所为公司提供
了长期良好的服务。公司董事会审议表决该议案的程序合法有效，因此，我们
同意继续聘任该所为公司2022年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。
    （三）董事会意见

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》
的议案，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构
期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续
性，董事会同意继续聘任立信为公司2022年度的审计机构，聘期一年。本议案
尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    （四）监事会意见

    公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》
的议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程
中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公
正。监事会同意续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提
交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、第四届监事会第八次会议决议；

    3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

    4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

    5、拟聘任会计师事务所相关材料。



    特此公告。

                                                江苏通灵电器股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2022年4月26日