证券代码：301168         证券简称：通灵股份           公告编号：2022-039




                    江苏通灵电器股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2022 年 5 月 27 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 5 月 31
日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主
持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器
股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1. 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，有助于进一步提高募集资金使用效率。公司独立董事对本议案发
表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         江苏通灵电器股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2022年6月2日




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