中信建投证券股份有限公司
        关于江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行
         网下配售限售股份上市流通事项的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通灵电器股
份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业
务》等有关规定，对通灵股份首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行
了核查，发表如下核查意见：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏
通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00
万股，并于2021年12月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发
行股票后，总股本由9,000.00万股变更为12,000.00万股。其中无限售条件流通股为
28,451,010股，占发行后总股本的比例为23.7092%，有限售条件流通股为91,548,990
股，占发行后总股本的比例为76.2908%。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为
1,548,990股，占公司总股本的1.2908%。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部

                                    1
分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期
限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，
90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%
的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计
算，对应的股份数量为 1,548,990 股，占发行后总股本的 1.2908%。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股
东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月13日。

    2 、 本 次 解除 限 售股 份 的数 量 为1,548,990 股 ，占 公 司股 本 总额 的 比例 为
1.2908%。

    3、本次申请解除股份限售的股东人数为7,096名。

    4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                                    单位：股
                                所持限售股       限售股占总      本次解除限      剩余限售股
   序号          股东名称
                                  份总数           股本比例        售数量            数量
                首次公开发
     1          行网下配售       1,548,990        1.2908%         1,548,990          0
                  限售股东
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无
股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年的情形。

    五、股本结构变动表

    本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
                                                                                    单位：股
                             本次变动前              本次变动                 本次变动后
     股份性质                       占总股       增加股       减少股                 占总股
                        数量                                              数量
                                    本比例         数           数                   本比例



                                             2
                            本次变动前                 本次变动                   本次变动后
       股份性质                      占总股        增加股       减少股                     占总股
                          数量                                                  数量
                                     本比例          数           数                       本比例
一、限售条件流通股      91,548,990   76.29%                 - 1,548,990       90,000,000   75.00%
其中：首发前限售股      90,000,000   75.00%                 -            -    90,000,000   75.00%
        首发后限售股     1,548,990    1.29%                 - 1,548,990                -            -
二、无限售条件流通
                        28,451,010   23.71% 1,548,990                    -    30,000,000   25.00%
股
三、总股本             120,000,000   100.00%                -            -   120,000,000   100.00%
    注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 6 月 2 日作为股权登记日下发的
股本结构表填写。

       六、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：

       公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规和股东承诺。公司本次
有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，相关股东严格履行了其在首次公开
发行股票中做出的相关承诺。公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。

       综上，保荐机构对通灵股份本次解除限售股份上市流通事项无异议。




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                    陈昶                      赵溪寻




                                             中信建投证券股份有限公司

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