证券代码：301168          证券简称：通灵股份           公告编号：2022-064




                    江苏通灵电器股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
通知于 2022 年 9 月 27 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 9 月 30
日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会
议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有
限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施地点及变更实施方式
的事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，
不涉及募集资金用途和募投项目建设内容变更，不存在变相改变募集资金投向的
情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响。监事会同意公司本
次新增部分募投项目实施地点及变更实施方式。具体内容详见公司同日于指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      1
    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》；

    经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目是
基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项
目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司
的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在
损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项
目拟投入金额及新增募投项目的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外
投资的议案》；

    经审议，监事会认为：本次对外投资能进一步完善公司产能布局，满足客户
产能配套需求，符合行业发展趋势及公司战略规划。本次对外投资事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，监
事会同意公司此次对外投资事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   三、备查文件

    1、《江苏通灵电器股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。




                                      2
特此公告。



                 江苏通灵电器股份有限公司

                                   监事会

                            2022年9月30日




             3