证券代码：301168          证券简称：通灵股份        公告编号：2022-079



                   江苏通灵电器股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

   江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于2022年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2022年12月23
日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公
司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主
持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器
股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司
日常经营需要，与会董事一致同意公司使用超募资金6,540万元永久补充流动资
金，占超募资金总额的29.98%。本事项将自股东大会审议通过后，于前次使用超
募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2023年1月11日）起实施。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募
资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，一致同意使用额度不超
过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过60,000.00万元的自有资金
进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的
投资产品，现金管理有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。负责现金管理业务的
公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司
财务部具体办理相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》

    公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万
美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财
务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2023年第一次临时股东大会审议
通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。与会董事
一致认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利
于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    为满足发展需要，公司计划2023年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的
综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在该额度范
围内授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会
审议通过之日起一年内有效。与会董事一致认为：公司取得适当的授信额度有利
于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具
有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑
汇票的议案》

    为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买
的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不
超过12亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结
算，提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
授权负责理财业务的公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。与会董事一致
认为：本次将自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行
质押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情
况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公
司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过《关于新增部分募投项目实施主体及变更实施方式的议案》

    根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好
的回报投资者，公司拟将募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施主体由“江
苏通灵电器股份有限公司”变更为“江苏通灵电器股份有限公司”及“江苏恒润
新材料科技有限公司（公司全资子公司）”，实施方式由“利用自有土地以及租
赁全资子公司土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。与会董事一致
认为：公司本次新增部分募投项目实施主体及变更实施方式是合理的、必要的，
符合募投项目建设情况等因素及整体战略规划，不涉及募集资金用途和募投项目建
设内容变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的生产经营和业务
发展产生重大不利影响。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》
的规定，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议的部
分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，董事会议定于2023年1月9
日在江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼
会议室召开2023年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、保荐机构相关核查意见。

    特此公告。


                                           江苏通灵电器股份有限公司
        董事会
2022年12月24日