证券代码：301168           证券简称：通灵股份         公告编号：2023-006



                    江苏通灵电器股份有限公司
        关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关于公司副总经理辞职的情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总
经理蒋长根先生提交的书面辞职报告，蒋长根先生因个人原因申请辞去公司副总经
理职务（原定任期至 2024 年 5 月 20 日）。辞去上述职务后，蒋长根先生仍在公司
任职，担任销售顾问职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，蒋长根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效，其辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

    截至本公告披露日，蒋长根先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项。

    蒋长根先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋长根先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    二、 关于聘任公司副总经理的情况

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经
理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚圣杰先生、秦真全先生、
李绍松先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议


特此公告。


                                  江苏通灵电器股份有限公司
                                                    董事会
                                             2023年1月17日
附件：

    姚圣杰先生简历：

    姚圣杰，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子工程
高级工程师。1984年至1986年任厦门集美大学电航仪器教师；1987年至1995年任职
于江苏绿扬集团，负责技术翻译、电子仪器设计等工作；1995年至2005年任美国泰
克供应链经理；2005年至2008年任美国华瑞科学仪器公司客服总监；2008年至2010
年任荣德新能源总裁助理、国际采购总监；2010年至2016年任江苏宝丰新能源副总
经理；2016年至今任职于公司，担任技术管理总监。

    截至本公告日，姚圣杰先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的
股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规
定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》中规定的不得被提名担任上市公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。
    秦真全先生简历：

    秦真全先生，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年4月至2010年7月，任职于江阴市公安局消防大队防火监督科，任监督员；2010
年7月份至今任职于公司，担任销售部销售经理、销售总监等职务，曾任公司监事。

    截至本公告日，秦真全先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的
股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规
定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》中规定的不得被提名担任上市公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。
    李绍松先生简历：

    李绍松先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年1月至2010年4月，任职于捷士通科技（南京）有限公司，任大客户经理。2010
年5月至今任职于公司，任销售中心副部长，主管海外销售。

    截至本公告日，李绍松先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的
股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规
定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》中规定的不得被提名担任上市公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。