证券代码：301168         证券简称：通灵股份         公告编号：2023-015




                     江苏通灵电器股份有限公司

        独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏通
灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李健受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于2023年3月16日召开的2023年第二次临时股东大会
审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真
实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人李健作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司拟召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的激励计划相关议案征集股东
委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利
用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公


                                     1
司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反相关法律法规、 公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

   二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况

    公司名称：江苏通灵电器股份有限公司

    公司股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：通灵股份

    股票代码：301168

    法定代表人：严荣飞

    董事会秘书：韦秀珍

    注册地址：扬中市经济开发区港茂路666号

    邮政编码：212200

    联系电话：0511-88393990

    电子邮箱：wxz@yztongling.cn

    2、本次征集事项

    由征集人向公司股东征集公司2023年第二次临时股东大会审议的《关于公司
〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》共3项议案的委托投票权。

    3、本征集委托投票权报告书签署日期为2023年2月27日。

   三、公司基本情况及本次征集事项

    关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在指定信息披露网站


                                    2
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李健，其基本情况如下：

    李健先生，1966年3月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年10月至2004年10月，任镇江东丰特殊合金有限公司会计主管；2004年11月
至2010年7月，任江苏宏达新材料股份有限公司财务经理；2010年8月至2015年3
月，任江苏兆伏新能源有限公司财务经理；2015年4月至2016年12月，任江苏正
信会计师事务所审计二部副主任；2017年1月至2018年1月，任镇江中致信会计师
事务所（普通合伙）审计一部主任；2018年2月至2019年4月，任镇江正信资产评
估事务所有限公司评估部主任；2019年5月2022年11月，任镇江中郅信会计师事
务所有限公司审计一部主任；2022年12月至今，任职于江苏苏港会计师事务所（特
殊普通合伙），现任审计项目经理；同时兼任公司独立董事。

    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第四
届董事会第十五次会议，对《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了
赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：


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    （一）征集对象：截至 2023 年 3 月 9 日（星期四）交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手 续的公
司全体股东。

    （二）征集起止时间：2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 14 日（工作日上午
9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书（以下简
称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由证券部签收授权委托书及其他相关文
件：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。


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    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

    收件人：江苏通灵电器股份有限公司证券部

    地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号

    邮政编码：212200

    联系电话：0511-88393990

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    第四步：由见证律师确认有效表决票

    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前 述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处


                                    5
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    特此公告。

    附件：独立董事公开征集表决权授权委托书




                                                          征集人：李健

                                                         2023年2月27日




                                    6
附件：

                     江苏通灵电器股份有限公司

                独立董事公开征集表决权授权委托书

    本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集投票权制作并公告的江苏通灵电器股份有限公司《独立董事关于股权
激励公开征集投票权报告书》全文、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报
到登记之前，本人/本企业有权随时按独立董事关于股权激励公开征集 投票权的
公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托江苏通灵电 器股份有
限公司独立董事李健作为本人/本企业的代理人出席江苏通灵电器股份 有限公司
2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见如下：



                                                备注              表决意见
提案
                     提案名称               该列打勾的栏
编码                                                       同意    反对      弃权
                                            目可以投票

   100         总议案：以下所有提案              √

                     非累积投票提案

          关于公司《2023 年限制性股票激励
  1.00                                           √
          计划（草案）》及其摘要的议案

          关于公司《2023 年限制性股票激励
  2.00                                           √
          计划实施考核管理办法》的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理
  3.00                                           √
          股权激励相关事宜的议案

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

                                      7
    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托人联系方式：

    委托日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第二次临时股东大会结束。

    （注：授权委托书复印有效；此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托
人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者
中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权
票。）




                                    8
（本页无正文，为《江苏通灵电器股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集
投票权报告书》之签字页）




    独立董事签字：



                            李健




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