证券代码：301168         证券简称：通灵股份          公告编号：2023-025



                     江苏通灵电器股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3
月 20 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召
集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的议案》

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟定的 16 名
激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了
调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 229 名调整为 213 名，首次授予
的限制性股票数量不变，拟授予的限制性股票总数不变。除上述调整内容外，
本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。

    议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    回避表决情况：关联董事严荣飞、李前进、严华、张道远回避了本议案的
表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 20
日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 213 名激励对象首次授予 180 万
股第二类限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所
就公司上述相关事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：关联董事严荣飞、李前进、严华、张道远回避了本议案的
表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

    为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，促进公司综合实力的
提升，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，
拟投资金额 10 万美元（以最终实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见。

特此公告。



                                         江苏通灵电器股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2023年3月21日