证券代码：301168             证券简称：通灵股份             公告编号：2023-034



                        江苏通灵电器股份有限公司

            关于境外全资子公司设立进展情况及增资的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、对外投资概述

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投
资设立境外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金10万美元在新加坡投资设
立 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告
编号：2023-027）。

    二、进展情况

    公司已于近期履行完成相关审批流程，收到新加坡会计与企业管理局
（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

    1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新
加坡）股份有限公司

    2、注册编号：202310923G

    3、注册资本：10万美元

    4、注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #12-07 SUNTEC TOWER ONE

    5、经营范围：国际贸易、对外投资、技术咨询
    三、本次增资事项概述

    公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司的战略
规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金不超过890万美元向子公司通灵电器
（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡子公司”）增资。本次增资完成后，
公司仍持有其100%的股权。

    本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事
会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

    四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司本次使用自有资金向新加坡子公司增资，有利于满足其经营发展的资金
需求，符合公司整体经营战略，推动增强公司的市场竞争力。本次增资对象为公
司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表
范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议；

    2、第四届监事会第十七次会议；

    3、相关备案及审批证书。

    特此公告。

                                               江苏通灵电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023年4月19日