证券代码：301168         证券简称：通灵股份         公告编号：2023-036



                     江苏通灵电器股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4
月 18 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召
集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏
通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    （一）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》

    公司拟使用自有资金向公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司增资
890 万美元，此次增资后将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。
本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100%的股权，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》

    为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，从而进一步完善全球
营销布局，促进公司综合实力的提升，公司拟以新加坡子公司作为投资主体，
在越南设立全资孙公司，本次投资为货币出资，拟投资金额 890 万美元（以最
终实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    特此公告。



                                               江苏通灵电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023年4月19日