通灵股份:监事会决议公告2023-04-25
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-045
江苏通灵电器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
通知于 2023 年 4 月 13 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 4 月 24
日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持,董事会秘书列席本次会议。会
议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有
限公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下:
1、审议通过关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案;
经审议,监事会认为:公司 2022 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
2、审议通过关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
1
经审议,监事会认为:《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司监事会工作情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过关于《2022 年度财务决算报告》的议案
经审议,监事会认为:公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了
2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过关于《关于聘请 2023 年度审计机构》的议案;
经审议,监事会认为:同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过关于《2022 年度利润分配预案》的议案
经综合考虑公司长远发展与股东投资回报,公司董事会拟定 2022 年度利润
分配预案为:以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数,向全体
2
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),共派发现金股利人民币
12000,000.00 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,
剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的
规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享
公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,同意《2022 年度利润分配预案》
的议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违
规使用募集资金的行为,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
3
经审议,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制评
价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的
议案;
经审议,监事会认为:公司预计的 2023 年日常经营关联交易,符合公司业
务的实际需要,关联交易价格按市场化原则确定,定价公允,关联交易行为不影
响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。
2022 年度,公司的关联交易事项符合公司情况,定价公允,符合市场和公司实
际情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
9、审议关于《关于确认 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》;
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,回避表决,本议案直接提交 2022
年度股东大会审议。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
4
10、审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案。
经审议,监事会认为:公司 2023 年第一季度报告所载信息真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏通灵电器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
监事会
2023年4月25日
5