2022


      2022年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，
依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员
履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提
升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2022年监事会履行职
责情况报告如下：

          2022

      报告期内，公司监事会共召开7次监事会议，会议的召开、表决和决议程序
严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：

序号 会议届次     召开日期                           审议事项
       第四届监              1.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
  1    事会第七 2022年3月9日 行费用的自筹资金的议案》；2.审议《关于增加使用部分暂
         次会议              时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
                             1.审议关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
                             的议案；2. 审议关于《2021年度监事会工作报告》的议案
                             ；3. 审议关于《2021年度财务决算报告》的议案；4.审议关
       第四届监              于《续聘公司2022年度会计师事务所》的议案；5. 审 议 关
                 2022年4月25
  2    事会第八              于《2021年度利润分配方案》的议案；6. 审 议 关 于 《 2021
                     日
         次会议              年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；7.审议
                             关于《2021年度内部控制评价报告》的议案；8.审议关于确
                             认2022年度公司监事薪酬方案的议案；9.审议关于《2022年
                             一季度报告》的议案。
       第四届监
                2022年5月31
  3    事会第九              1.审议《关于变更部分募集资金专户的议案》。
                     日
         次会议
       第四届监              1.关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议案；2.关
                2022年8月25
  4    事会第十              于公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                     日
         次会议              告》的议案。
                             1.关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案；
       第四届监
                2022年9月30 2.关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案
  5    事会第十
                     日      ；3.关于与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议暨
       一次会议
                             对外投资的议案。




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序号 会议届次     召开日期                        审议事项
       第四届监              1.关于公司2022年第三季度报告全文的议案；2.关于新设募
                2022年10月24
  6    事会第十              集资金专项账户并授权签订募集资金四方监管协议的议案
                    日
       二次会议              。
                             1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；2.关于
                             使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；3.
       第四届监              关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案；4.关于2023
                2022年12月23
  7    事会第十              年度向金融机构申请综合授信额度的议案；5.关于以结构性
                    日
       三次会议              存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
                             ；6.关于新增部分募投项目实施主体及变更实施方式的议案
                             ；7.关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案。

          2022

      1、公司规范运作情况

      报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况
以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依
法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各
项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维
护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法
律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

      2、检查公司财务状况

      报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审核了董事
会提交的年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财
务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、
公正地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其
所出具的标准无保留审计意见。

      3、公司募集资金使用情况

      报告期内，监事会对公司2022年募集资金的存放、管理和使用情况进行了
监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理




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和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的
情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

   4、公司内部控制情况

   通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整
而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控
制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公
司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的
内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控
制的实际情况。

   公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严
格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的
职责，进一步促进公司的规范运作。

    三、2023年度工作计划

   2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促
进公司的规范运作，主要工作计划如下：

   1、2023年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会
、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和
经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做
好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公
司规范运作。

   2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事
会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等
重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，




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充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及
时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

   3、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规
、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依
照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。




                                             江苏通灵电器股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2023年4月24日




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