证券代码：301176         证券简称：逸豪新材          公告编号：2022-008



                   赣州逸豪新材料股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    赣州逸豪新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日在
公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第四次会议，会议通 知已于
2022 年 9 月 30 日以电话、邮件、书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席李铁林先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划
正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。经核查，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在
损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用
途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的相关规定。因此，全体监事一致同
意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用
超募资金人民币 30,000 万元用于暂时补充流动资金，可提高公司闲置资金使用
效率，降低公司财务费用，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创
业板上市公司规范运作》的相关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法
有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司将 30,000
万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用
超募资金人民币 15,729.86 万元用于暂时补充流动资金，可提高公司超募资金使
用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序
合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司将
15,729.86 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，
符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，全体监事一致同意公司使用募
集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募资资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                               赣州逸豪新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022年10月12日