证券代码：301176            证券简称：逸豪新材        公告编号：2023-008


               赣州逸豪新材料股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2023 年 4 月 20 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室
以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席李铁林主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：编制和审议公司《2022 年度监事会工作报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和
可持续发展相匹配，保障了对股东的合理投资回报，未损害公司持续经营能
力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的持
续稳定健康发展。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为
完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公
司的持续健康经营和管理提供有效保证。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的
情况。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见，审计机构天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，持续督
导机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任具体管理职务的监事
不领取薪酬，因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实
报销。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-
006）
    本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的
比例和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。
公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展
规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                       赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 24 日