证券代码：301176          证券简称：逸豪新材        公告编号：2023-012


                赣州逸豪新材料股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“逸豪新材”）于 2023
年 4 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民
币 4,718 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为
29.99%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司
股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材
料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价
格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不
含税）10,588.24 万元后，募集资金净额为 90,344.56 万元，其中超募资金总额为
人民币 15,729.86 万元。募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，上述募集资金到
位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年
9 月 23 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕41364 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司分别与相关银行及保荐机
构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
                                                                   单位：万元
                                                                   项目环境
 序 募集资金     项目总投    拟投入募    实施
                                                 项目备案文号      影响评价
 号 投资项目         资        集资金    主体
                                                                     批复
       年产                                     江西省工业企业
                                                                   赣市环章
     10,000 吨                                  技术改造项目备
                                         逸豪                        分督字
 1   高精度电    67,133.48   58,721.89               案通知书
                                         新材                      [2019]26
     解铜箔项                                   （JG2107-360702-
                                                                       号
         目                                       07-02-377983）
                                                江西省工业企业
                                                                   赣市章环
                                                技术改造项目备
     研发中心                            逸豪                        评字
 2                5,892.81    5,892.81               案通知书
       项目                              新材                      [2021]7
                                                （JG2102-360702-
                                                                       号
                                                  07-02-196464）
     补充流动                          逸豪
 3               10,000.00   10,000.00                 -               -
       资金                            新材
     合计        83,026.29   74,614.70   -             -               -

     三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

     在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公
司流动资金需求，提高募集资金的使用效率和降低财务成本，进一步提升公司盈
利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用
部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全
体股东的利益。

     公司本次募集资金总额为人民币 100,932.80 万元，扣除承销及保荐费用、
审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费
用共计 10,588.24 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 90,344.56 万元。
本次计划募集资金 74,614.70 万元，超募资金人民币 15,729.86 万元，拟使用人民
币 4,718 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关规定。
    四、相关说明及承诺

    本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经
营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈
利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资
金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行
的情形，符合相关法律法规的规定。

    公司承诺：1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资
金或偿还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%；2、本次使用超额募集资金永
久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十
二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

    五、履行的审议程序

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大会
审议通过后方可实施。

    公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，此举有
助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利
益的情形。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    我们认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规
定，决策程序合法有效。此举有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并
同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    我们认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。公司本次将部分超募
资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集
资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    综上，公司监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同
意将该议案提交至公司股东大会审议。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构认为：逸豪新材本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第二届董
事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易
所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的
有关规定。

    综上，保荐机构对逸豪新材使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异
议。

       七、备查文件

       1、第二届董事会第十二次会议决议；

       2、第二届监事会第七次会议决议；

       3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

       4、《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的核查意见》。



       特此公告。



                                         赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 24 日