证券代码：301186            证券简称：超达装备         公告编号：2022-008



                     南通超达装备股份有限公司
                     关于变更非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非
独立董事郭巍巍先生的书面辞职报告，郭巍巍先生由于个人原因申请辞去公司第
三届董事会董事职务。郭巍巍先生辞去董事职务后，仍继续在公司担任董事会秘
书、财务总监职务。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，郭巍巍先生的辞职不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。

    郭巍巍先生原定任期为公司第三届董事会届满为止。郭巍巍先生在担任公司
董事期间认真履行职责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对郭巍巍
先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
    2022 年 1 月 10 日，经公司股东提名，公司召开第三届董事会第四次（临时）
会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名王爱萍女士（简历
见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临
时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
（董事冯建军、冯峰为关联董事，回避表决）。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以非累积方式
投票方式审议。
    本次补选事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的 1/2，公司未设职工代表担任的董事。
特此公告。


             南通超达装备股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 1 月 11 日
附件：

                      非独立董事候选人简历
    王爱萍女士，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大专学历。2005
年 5 月至 2007 年 1 月，担任南通超达机械科技有限公司执行董事兼经理；2007
年 1 月至 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司行政副总；2015 年 5 月
至今，担任南通超达装备股份有限公司副总经理。
    王爱萍女士具备与其行使职权相适应的任职资格条件，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事
的情形。截止本公告日，王爱萍女士未直接持有公司股份。王爱萍女士与公司
控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人冯建军之配偶、实际
控制人冯峰之母亲；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的的情形，不属于失信被执
行人。