| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-04-27
|
召开2025年度股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于非独立董事2026年度薪酬的议案
3.01 董事陈存友先生2026年度薪酬
3.02 董事陈浩先生2026年度薪酬
3.03 董事冯峰先生2026年度薪酬
3.04 董事吴浩先生2026年度薪酬
3.05 董事周善红先生2026年度薪酬
3.06 董事阮春煜先生2026年度薪酬
4.00 关于独立董事2026年度薪酬的议案
5.00 关于公司2026年中期分红安排的议案
6.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
6.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.02 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.03 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
|
|
2026-04-27
|
2026年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2026-03-31
|
拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-12-31
|
拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-12-19
|
召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于制定公司部分治理制度的议案
3.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.02 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
3.03 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 |
|
|
2025-12-19
|
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-10-29
|
召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
2.04 关于修订《对外投资决策制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《累积投票制度》的议案
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.08 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 |
|
|
2025-10-29
|
2025年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-10-16
|
2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-10-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-10-16
|
2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-10-16
|
2025年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-09-30
|
拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-08-29
|
2025年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-07-02
|
拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-06-18
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于第四届董事会非独立董事候选人2025年度薪酬的议案
1.01 关于第四届董事会非独立董事候选人陈存友先生2025年度薪酬的议案
1.02 关于第四届董事会非独立董事候选人陈浩先生2025年度薪酬的议案
1.03 关于第四届董事会非独立董事候选人周善红先生2025年度薪酬的议案
1.04 关于第四届董事会非独立董事候选人葛红兵先生2025年度薪酬的议案
2.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举陈存友先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈浩先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举周善红先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举葛红兵先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举吴志新先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张修觐先生为第四届董事会独立董事的议案 |
|
|
2025-06-18
|
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-06-18
|
2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2025-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-18
|
2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2025-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-06-18
|
2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2025-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-04-25
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于2024年度财务决算报告的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于非独立董事2025年度薪酬的议案
7.01 董事冯峰先生2025年度薪酬
7.02 董事吴浩先生2025年度薪酬
7.03 董事周福亮先生2025年度薪酬
7.04 董事陈飞先生2025年度薪酬
7.05 董事王爱萍女士2025年度薪酬
7.06 董事薛文静先生2025年度薪酬
8.00 关于独立董事2025年度薪酬的议案
9.00 关于公司2025年中期分红安排的议案
10.00 关于监事2025年度薪酬的议案
10.01 监事薛亚萍女士2025年度薪酬
10.02 监事李珍珍女士2025年度薪酬
10.03 监事张亚勤女士2025年度薪酬
11.00 关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)的议案 |
|
|
2025-04-25
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-31
|
关于可转换公司债券2025年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-02-26
|
关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让,重大合同 |
|
|
超达装备现发布 |
|
|
2025-02-22
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-02-24，连续停牌 ，2025-02-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人冯建军先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：超达装备，股票代码：301186)及可转换公司债券(债券简称：超达转债，债券代码：123187)自2025年2月24日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
|
| | | |
