| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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超达装备现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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超达装备现发布 |
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2024-08-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 |
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2024-06-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 |
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2024-06-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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超达装备现发布 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派5.600000000(含税)，税后10派5.600000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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超达装备现发布 |
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2024-06-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第四届董事会非独立董事候选人薛文静先生2024年度薪酬的议案
2.00 关于第四届监事会监事候选人2024年度薪酬的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举冯峰先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吴浩先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举周福亮先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举陈飞先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举王爱萍女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举薛文静先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举许纪校先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王鹤茗先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举倪红军先生为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举薛亚萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举李珍珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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超达装备现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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超达装备现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于非独立董事2024年度薪酬的议案
7.01 董事冯建军先生2024年度薪酬
7.02 董事冯峰先生2024年度薪酬
7.03 董事吴浩先生2024年度薪酬
7.04 董事周福亮先生2024年度薪酬
7.05 董事陈飞先生2024年度薪酬
7.06 董事王爱萍女士2024年度薪酬
8.00 关于独立董事2024年度薪酬的议案
9.00 关于公司2024年中期分红安排的议案
10.00 关于监事2024年度薪酬的议案
10.01 监事顾志伟先生2024年度薪酬
10.02 监事卞凤萍女士2024年度薪酬
10.03 监事李何先生2024年度薪酬 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
4.04 关于修订《对外投资决策制度》的议案
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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超达装备现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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