南通超达装备股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告


      2021 年度，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各
项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理。公司
全体董事认真负责、勤勉尽职地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作。
现将公司董事会 2021 年度工作重点和 2022 年度主要工作报告如下：
      一、2021 年度公司经营情况
      2021 年是“十四五”开局之年，在全国人民迎来中国共产党建党百年之际，
公司成功登陆深圳证券交易所创业板，开启资本市场新纪元。
      2021 年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有
序推进各项工作。
      报告期内，受 2020 年 1 月以来全球新冠肺炎疫情影响，以及中美贸易战、
汇率波动对下游汽车行业的影响，公司实现营业收入为 43,765.68 万元，同比下
降 3.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,800.48 万元，同比下降 26.82%。
      二、2021 年度董事会日常工作情况
      （一）董事会运作情况
      2021 年，公司共召开董事会 7 次，公司董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会
议召开情况及决议内容如下：

序号     会议时间      会议届次                  会议主要内容

                                    审议通过了：1、《公司 2020 年度总经理
                                    工作报告》；2、《公司 2020 年度董事会
         2021 年 2   第二届董事会
  1                                 工作报告》；3、《公司 2020 年年度报告》；
         月 16 日     第九次会议
                                    4、《公司 2020 年度利润分配预案》；5、
                                    《公司 2020 年度财务决算报告》6、《公
                                司 2021 年度财务预算报告》；7、《公司
                                2020 年度独立董事述职报告》；8、《关
                                于续聘公司审计机构的议案》；9、《关
                                于公司 2020 年度日常关联交易确认及
                                2021 年度日常关联交易预测的议案》；
                                10、《关于确认 2020 年度非独立董事、
                                监事、高级管理人员薪酬的议案》；11、
                                审议《关于提请召开公司 2020 年度股东
                                大会的议案》。

    2021 年 3    第二届董事会   审议通过了《关于公司 2020 年度审计报
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     月8日        第十次会议    告及相关报告的议案》。
                 第二届董事会
    2021 年 3                   审议通过了《关于公司 2021 年度第一季
3                第十一次（临
     月 25 日                   度盈利预测报告的议案》。
                   时）会议

                                审议通过了：1、《关于公司董事会换届
                                选举暨提名第三届董事会非独立董事候
                 第二届董事会
    2021 年 6                   选人的议案》；2、《关于公司董事会换
4                第十二次会议
     月7日                      届选举暨提名第三届董事会独立董事候
                                选人的议案》；3、《关于提请召开公司
                                2021 年第一次临时股东大会的议案》。

                                审议通过了：1、《关于选举公司董事长
                                的议案》；2、《关于聘任公司总经理等
    2021 年 6    第三届董事会   高级管理人员的议案》；3、《关于聘任
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     月 22 日     第一次会议    公司内审部负责人的议案》；4、《关于
                                确定公司第三届董事会专门委员会人员
                                组成的议案》。

    2021 年 9    第三届董事会   审议通过了《关于公司 2021 年半年度审
6
     月 29 日     第二次会议    计报告及相关报告的议案》。
7   2021 年 11   第三届董事会   审议通过了：1、《关于设立募集资金专
          月9日       第三次会议     项账户并签订募集资金专户存储监管协
                                     议的议案》；《关于授权签订投资合作协
                                     议的议案》。

      （二）董事会对股东大会决议的执行情况
      2021 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会根据
公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股
东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合
法权益。会议召开情况如下：
序号     会议时间      会议届次                     会议主要内容

                                     审议通过了：1、《公司 2020 年度董事会
                                     工作报告》；2、《公司 2020 年度监事会
                                     工作报告》；3、《公司 2020 年年度报告》；
                                     4、《公司 2020 年度利润分配预案》；5、
                                     《公司 2020 年度财务决算报告》6、《公
         2021 年 3   2020 年度股东   司 2021 年度财务预算报告》；7、《公司
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         月 11 日        大会        2020 年度独立董事述职报告》；8、《关
                                     于续聘公司审计机构的议案》；9、《关
                                     于公司 2020 年度日常关联交易确认及
                                     2021 年度日常关联交易预测的议案》；
                                     10、《关于确认 2020 年度非独立董事、
                                     监事、高级管理人员薪酬的议案》。

                                     审议通过了：1、《关于公司董事会换届
                                     选举暨提名第三届董事会非独立董事候
                                     选人的议案》；2、《关于公司董事会换
         2021 年 6   2021 年第一次
  2                                  届选举暨提名第三届董事会独立董事候
         月 22 日    临时股东大会
                                     选人的议案》；3、《关于公司监事会换
                                     届选举暨提名第三届股东代表监事候选
                                     人的议案》。
      （三）董事会下设专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员
会四个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，审计委员会召开 4
次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议，战略委员
会召开 1 次会议，履职情况如下：
    1、审计委员会的履职情况
    2021 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审
计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 4 次审计
委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行
审查，并提交公司董事会审议。
    2、薪酬与考核委员会的履职情况
    2021 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事、监事
和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审议
了 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案，并提交公司董事会
审议。
    3、提名委员会的履职情况
    2021 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提
名委员会实施细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作
情况进行了评估，共召开了 2 次提名委员会会议，对提名公司第三届董事会非独
立董事候选人、独立董事候选人、确认公司高级管理人员及内审部负责人人选的
事项进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力，并提交公司董事
会审议。
    4、战略委员会的履职情况
    2021 年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战
略委员会实施细则》的相关要求认真工作履职，共召开了 1 次战略委员会会议，
对公司授权签订投资合作协议的事项进行了审议，并提交公司董事会审议。
    （四）2021 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法
规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事梁培志先生、
李力先生、汪雄飞先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委
员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
多项工作提出了意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。
    三、公司规范化治理情况
    公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，
严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，保障全体股东与公司利益最大化。
    四、2022 年度董事会工作重点
    2022 年，将进一步加强自身建设，不断规范公司治理，继续发挥董事会在
公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项。严格遵循《公司法》、
《证券法》、《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报
告和临时公告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及
时性。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者
共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，进一步提升投资者关
系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理机制。


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                                                       2022 年 4 月 20 日