证券代码：301186             证券简称：超达装备         公告编号：2022-052



                     南通超达装备股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 11 月 18 日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯表
决方式出席会议）。
    本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<南通超达装备股份有限公司董事会关于截至 2022 年 10
月 31 日募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
    公司董事会经过对前次募集资金使用情况的核实，同意公司编制的《南通超
达装备股份有限公司董事会关于截至 2022 年 10 月 31 日募集资金存放和使用情
况的专项报告》。
    审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司董事会关于截至 2022 年 10 月 31 日募集资金存放和使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                        南通超达装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                2022 年 11 月 18 日