证券代码：301186            证券简称：超达装备           公告编号：2022-060


                     南通超达装备股份有限公司

               关于向不特定对象发行可转换公司债券

                      预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 26 日
召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 9 月 14 日
召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券事项的相关议案。

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情
况，2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修
订，主要修订情况如下：

    预案章节              章节内容                        修订情况
                                              将报告期更新为“2019 年度、2020
      释义          报告期、最近三年及一期
                                              年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月”
                   （二）发行规模
                                              更新调整后的募集资金总额、募集资
 二、本次发行概    （十八）本次募集资金用途
                                              金用途、本次可转换公司债券的评级
       况          （二十）可转换公司债券评
                                              结果
                   级事项
                   （一）最近三年及一期合并
                   财务报表
                   （二）最近三年及一期母公
 三、财务会计信
                   司财务报表                 更新 2022 年三季度财务报表及财务
 息及管理层讨论
                   （三）合并财务报表范围及   状况分析
       分析
                   变化情况
                   （四）公司最近三年一期的
                   主要财务指标
 五、公司利润分
                  （三）公司最近三年利润分
 配政策及股利分                            调整上市前利润分配情况表述
                  配情况
     配情况

    修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司 同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）》。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通
过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，
最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。




    特此公告。




                                                 南通超达装备股份有限公司

                                                                        董事会

                                                         2022 年 12 月 26 日