证券代码：301186             证券简称：超达装备        公告编号：2022-058



                    南通超达装备股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 12 月 26 日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场方式召开。会
议通知已于 2022 年 12 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有
关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第四次会议、2022 年 9 月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合当
前公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，
具体情况如下：
    调整前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含 55,000
万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内
确定。
     调整后：
     根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 46,900 万元（含 46,900
万元）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
     经审议，监事会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
     经审议，监事会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告（修订稿）的议案》。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
     经审议，监事会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可
行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    经审议，监事会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南
通超达装备股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报
的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。


                                                南通超达装备股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 12 月 26 日