证券代码：301186            证券简称：超达装备              公告编号：2023-026
债券代码：123187            债券简称：超达转债



                      南通超达装备股份有限公司
           关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    根据公司 2022 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预
计公司 2023 年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过 13.50 万
元（含税）。
    公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士均回避了本项议案的表决。
    本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
    2、预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
                                                             单位：人民币 万元

关联交易               关联交易   关联交易   合同签订    截至披露日    上年发生
             关联人
  类别                   内容     定价原则     金额        发生金额      金额
向关联人
             冯建军    房屋租赁   市场价格       13.50          0.00       13.50
租赁房屋
  合计                                           13.50          0.00       13.50

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                     单位：人民币 万元
                 关联   实际    预计    实际发生额   实际发生额
关联交   关联
                 交易   发生    发生    占同类业务   与预计金额         披露日期及索引
易类别     人
                 内容   金额    金额    比例（%）    差异（%）
向关联                                                            2022年4月22日于巨潮资讯网
         冯建    房屋
人租赁                  13.50   13.50     100.00%        0.00%    （http://www.cninfo.com.cn/）
           军    租赁
  房屋                                                            披露的《关于公司2022年度日
                                                                  常关联交易预计的公告》（公
 合计                   13.50   13.50     100.00%        0.00%
                                                                  告编号：2022-024）

         二、关联方介绍和关联关系
         关联方冯建军先生，系南通超达装备股份有限公司法定代表人，实际控制人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，本次交易事项
    构成关联交易。
         关联方履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违
    约的情形。关联方冯建军先生资信情况良好，具备履约能力。
         三、关联交易主要内容及定价依据
         为解决外地和上班距离较远的员工住宿问题，公司以 13.50 万元/年的租赁价
    格向关联方冯建军先生租赁其名下一处房产作为员工宿舍，交易定价政策和定价
    依据均为参照市场行情协商确定，定价公允。
         公司根据日常经营情况与关联方冯建军先生签署了房屋租赁协议，并按照协
    议约定履行相关权利和义务。合同的有效时间为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12
    月 31 日。
         四、关联交易目的和对上市公司的影响
         上述预计发生的关联交易属于公司日常的经营行为，符合公司生产经营和持
    续发展的需要。交易各方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和
    全体股东利益的行为。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主
    要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
         五、独立董事事前认可和独立意见
         （一）独立董事事前认可意见
         全体独立董事认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易与 2023 年度预
    计发生的日常关联交易，符合公司经营发展的实际需要，关联交易事项符合市场
    规则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
因此，公司独立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。
    （二）独立董事独立意见
    全体独立董事认为：公司本次日常关联交易系公司日常经营所需，交易价格
公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》
等法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预
计的事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度关联交易预计事项已经公司董事会
审议通过，关联董事回避了表决，独立董事出具了同意的独立意见，决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司
关联交易管理制度等相关规定；公司 2023 年度关联交易预计基于公司经营管理
需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益
的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    七、备查文件
    1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
    3、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见》；
    4、《南通超达装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》；
    5、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公
司关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。


    特此公告。


                                              南通超达装备股份有限公司
                                                                  董事会
2023 年 4 月 27 日