苏州欧圣电气股份有限公司董事会会议决议




   证券代码：301187    证券简称：欧圣电气     公告编号：2022-006




              苏州欧圣电气股份有限公司
        第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议于2022年4月28日上午10时在公司会议室以现场与通
讯表决方式召开，会议通知于2022年4月18日以邮件、电话方式通知
全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长
WEIDONG LU先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的
有关规定。


    一、议案审议情况
    与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于总经理2021年度工作报告的议案》
    公司董事会认为，2021年度以公司总经理为代表的经营管理层认
真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映
了公司经营管理层在 2021年度的主要工作。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《总经理2021年度工作报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


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    （二）审议通过《关于董事会2021年度工作报告的议案》
    董事会根据相关规定，编制了《2021年度董事会工作报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年度董事会工作报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、类型并修订<公司章
程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规的规定，公司首次公开发行股票已在深圳证券交易所上市，现
需变更公司注册资本及公司类型，并将《苏州欧圣电气股份有限公司
章程（草案）》名称变更为《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》
    董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报
告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制
自我评价报告》。


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    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2021年独立董事述职工作报告的议案》
    公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
    董事会认为公司编制的《2022年度财务预算报告》预计公司
2022 年可实现营业收入增长，同时净利润也相应增长， 符合公司发
展阶段和发展战略，同意公司《2021年度财务决算报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022年度财务预算报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
    董事会认为公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司2021年度的财务状况，同意公司《2021年度财务决算报
告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年度财务决算报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


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    （八）审议通过《关于对外报出公司2022年一季报的议案》
    董事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022年第一季度报告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （九）审议通过《关于公司申请2022年度银行授信额度的议案》
    公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度10.20亿元，授信期
限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批
准确定。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （十）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共
计分配现金红利91,303,830.50元（含税）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》和公司实际经营发展情况， 并参照行业、地区
薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了公司 2022


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年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    董事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金
正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务
的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
    公司拟于2022年5月20日下午14：00召开公司2021年年度股东
大会，审议上述有关议案。
    具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。


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苏州欧圣电气股份有限公司
                      董事会
           2022年4月29日




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