苏州欧圣电气股份有限公司 2021 年度股东大会通知公告




   证券代码：301187   证券简称：欧圣电气         公告编号：2022-007




              苏州欧圣电气股份有限公司
             2021 年度股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议决定于 2022 年 5 月 23日（星期一）召开公司 2021 年
年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一） 股东大会届次：2021 年年度股东大会
    （二） 股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 23日（星期一）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5
月 18 日9:15-15:00
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。


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       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
       （六） 会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）
       （七） 出席对象：
       1、截至股权登记日 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书格式见附件二）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的见证律师；
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区
来秀路888号。
       二、会议审议事项
       （一）本次会议审议的议案如下：
       1.00   《关于董事会2021年度工作报告的议案》；
       2.00   《关于监事会2021年度工作报告的议案》；
       3.00   《关于变更公司注册资本、类型并修订<公司章程>的议


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案》；
    4.00 《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》；
    5.00 《关于公司2021年独立董事述职工作报告的议案》；
    6.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
    7.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；
    8.00 《关于公司申请2022年度银行授信额度的议案》；
    9.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
    10.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》。
    上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发
表了意见。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    议案（三）为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    议案（三）及议案（八）至议案（十）需对中小投资者（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计
票并披露。
    三、会议登记等事项
    （一） 登记时间：2022 年 5 月 16 日，9:00-16:00。
    （二） 登记地点：
    现场登记地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路
888号欧圣电气公司会议室。


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    信函登记地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路
888号欧圣电气证券部。
    （三）登记方式：
    1、法人股东登记：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身
份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户
卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份
证，证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持
代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理
登记。
    3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，
信函或传真以抵达公司的时间为准，须于 2022 年 5 月 17日
16:00 前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股
东大会”字样）。
    4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手
续时一并提供，以便登记确认。
    （四）登记注意事项：
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件
的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定


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办理登记手续，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    3、参加网络投票无需登记。
    4、不接受电话登记。
    （五）联系方式：
    1、联系人：柏伟
    2、联系电话：0512-82876660
    3、联系传真：0512-82876903
    4、电子邮箱：irene.bai@szalton.com
    5、联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路
888号
    6、邮政编码：215200
    （六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流
程详见附件一。
    五、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）第二届监事会第十五次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件
    六、附件
（一）   参加网络投票的具体操作流程。
（二） 授权委托书。
（三） 股东参会登记表


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特此公告。


                   苏州欧圣电气股份有限公司
                                            董事会
                                 2022年4月29日




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附件一

            参加网络投票的具体操作流程
       一、 网络投票的程序
       1、投票代码：351187
       2、投票简称：欧圣投票
       3、填报表决意见
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00;
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、投票时间: 2022 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。


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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




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附件二
                            授权委托书

   委托人_________________________（现持有苏州欧圣电气股份有限公
司 ______% 的 股 权 ）， 现 委 托 __________ （ 身 份 证 件 号 码 ：
______________________）代表委托人参加本次会议，并代表委托人行使
股东权利、发表意见、参与表决；委托人承诺对其在本次股东大会中作出
的所有明确意思表示承担一切责任。

   对于以下议案，受托人按照以下指示，进行表决（请在适当的方格内
填上“√”号，或不填）：

    提案                                                      同     反      弃
                           提案名称
    编码                                                      意     对      权
   1.00    《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

   2.00    《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

           《关于变更公司注册资本、类型并修订<
   3.00
           公司章程>的议案》

           《关于公司董事会有关内部控制自我评
   4.00
           价的议案》

           《关于公司 2021 年独立董事述职工作报
   5.00
           告的议案》

           《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
   6.00
           案》

           《关于公司 2022 年度财务预算报告的议
   7.00
           案》

           《关于公司申请 2022 年度银行授信额度
   8.00
           的议案》


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   9.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

           《关于 2022 年度公司董事、监事、高级
   10.00
           管理人员薪酬方案的议案》
   如对某事项回避表决，请勿表决。如须回避表决而未回避，则其对该
事项的表决仍按回避处理。

   如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、
“反对”和“弃权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项
没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式
投赞成票、反对票或弃权票，并由委托人对此行为承担责任。委托人对某
一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

   持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会
议并进行投票表决。



                                委托人（签章）：________________




                                                  _____年____月____日




                                                                                  10
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   附件三
                苏州欧圣电气股份有限公司
              2021 年年度股东大会参会登记表




姓名/名称

身份证号/营
业执照号

股东账户


持股数量


联系电话


联系邮箱


联系地址




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