证券代码：301187            证券简称：欧圣电气         公告编号：2022-019


                       苏州欧圣电气股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2022 年 5 月 31 日（星期二）上午 9:00 在江苏省苏州市吴江区汾湖高新
技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5
月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）,董事长 WEIDONG LU 先生、独立董事郭
宏女士、蒋关义先生、李远扬先生以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表
决。

       会议由董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的公告》（公告编号：2022-017）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在
马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马
来西亚）有限公司机电设备生产项目的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用超募资金投资新建项目的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次
会议相关议案的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。



    特此公告。



                                         苏州欧圣电气股份有限公司董事会

                                                         2022 年 6 月 1 日