证券代码：301187        证券简称：欧圣电气             公告编号：2022-015


                    苏州欧圣电气股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
     苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2022 年 5 月 31 日（星期二）上午 11:00 在江苏省苏州市吴江区汾湖高新
技术开发区来秀路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5
月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

     会议由监事会主席翁晓龙主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）、审议通过《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其
在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马
来西亚）有限公司机电设备生产项目的公告》（公告编号：2022-018）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。



   （三）、审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用超募资金投资新建项目的公告》（公告编号：2022-016）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。



   三、备查文件

   1、 第二届监事会第十六次会议决议；



    特此公告。



                                        苏州欧圣电气股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 1 日