证券代码： 301187            证券简称： 欧圣电气         公告编号： 2022-028




         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日以
通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2022
年 8 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中蒋关义、郭宏、李远扬以通讯
方式出席），会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召集并主持。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章
程》等制度的规定。




       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

       公司董事会审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》。董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上
半年度实际存放与使用情况。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件
    1，第二届董事会第十七次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见。




    特此公告。




                                         苏州欧圣电气股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 26 日