证券代码： 301187          证券简称： 欧圣电气      公告编号： 2022-046




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任2022年度审计机构的议案》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东
大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任审计机构的基本情况

    （一）机构信息
    公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
为 2022 年度的审计机构。

    1. 基本信息
    会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
    历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总
局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富
华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公
司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）”。
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
    人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
截至 2021 年 12 月 31 日拥有合伙人 146 人，注册会计师 791 人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 449 人。
     业务信息：2021 年度经审计的业务收入总额 167,856.22 万元，其中审计业
务收入 128,069.83 万元、证券业务收 37,671.32 万元。2021 年度审计上市公司
年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信
息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总
额 12,077.20 万元。
     2、投资者保护能力
     截至 2021 年 12 月 31 日，中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元，购
买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符
合相关规定。
     3、诚信记录
     近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次。
中兴华所从业人员 19 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 19 次和自律监
管措施 2 次。
     （二）项目信息
     1、基本信息
     项目合伙人及拟签字注册会计师：徐紫明先生，合伙人、中国注册会计师，
从业 20 年，从事证券服务业务 13 年，2013 年开始在中兴华执业，曾为中天科
技 （ 600522.SH ） 等 提 供 年 报 审 计 服 务 并 签 署 审 计 报 告 ， 近 年 来 为 赛 福 天
（603028.SH）、莱绅通灵（603900.SH）签署审计报告，从业期间为多家上市公
司、国有集团提供年报审计、并购重组、清产核资等证券服务，有着丰富的证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
     拟签字注册会计师：朱雪峰女士，合伙人，中国注册会计师，从业 20 年，
从事证券服务业务 13 年，2013 年开始在中兴华执业，近年来为赛福天（603028.SH）
签署审计报告，从业期间为多家上市公司提供年审审计等服务，有着丰富的证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
     拟签字注册会计师：龚秋月女士，中国注册会计师，从业6年，从事证券服
务业务6年，从业期间为中天科技（600522.SH）提供年审审计等服务，有着丰
富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
     项目质量控制复核人：李大胜先生，2006 年成为中国注册会计师，2008 年
开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华执业并提供复核服务，近三年为
华丽家族（600503.SH）、 风范股份 （601700.SH）、中天科技（600522.SH）提
供复核服务，具备相应的专业胜任能力。
    2、诚信记录
    项目合伙人及拟签字注册会计师徐紫明先生、拟签字注册会计师朱雪峰女士、
拟签字注册会计师龚秋月女士、项目质量控制复核人李大胜先生，近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
    3、独立性
    中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司董事会根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事
务所根据市场行情协商确定其 2022 年度审计费用为 76 万元（含税，不包含差旅
费）。
    二、拟变更审计机构的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及审计意见
    公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
中联”）为公司IPO项目提供审计服务并发表了标准无保留意见的审计意见。在
为公司提供审计期间坚持独立审计原则，独立地发表审计意见。服务期间审计意
见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托立信中联开展部分审计工作后解
聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    公司原审计机构立信中联为公司IPO项目提供审计服务，现项目合同已经到
期结束，在综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况后，经充分沟通
协商，公司拟聘任中兴华担任公司2022年度审计机构。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就上述变更会计师事务所的事项与立信中联、中兴华进行了充分沟通，
前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司对立信中联及其
工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好
的服务表示衷心的感谢。
    三、拟聘任会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对中兴华在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状
况、独立性等方面进行了认真研究和评估，与拟签字注册会计师进行了沟通，以
判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司董事会审计委员会于
2022年10月25日召开第二届第十二次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计
机构的议案》，认为中兴华具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同
意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执
行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计
的原则，满足公司年度审计的需要，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股
东利益。我们对公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第二届董事会第十九次会议审议。
    2、独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满
足公司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。公司拟聘任会计
师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项
提交股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第二届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，
自股东大会审议通过之日起生效。
    （四）监事会对议案审议和表决情况
    公司第二届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
    监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，
较好地履行其职责和义务。
    （五）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
    3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
    4、独立董事关于聘任2022年度审计机构事项的事前认可意见；
    5、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。




    特此公告。




                                              苏州欧圣电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年10月27日