证券代码： 301187        证券简称： 欧圣电气          公告编号： 2022-050




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1、 召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30
   2、 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路 888 号
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：董事长 WEIDONG LU 先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《苏州欧圣电气股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 134,747,939 股，占公司有表决权股份总数
182,607,661 股的 73.7910%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 134,733,439 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股
的 73.7830%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为
14,500 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0079%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 2
人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,500 股，占公司有表决权股份 总数
182,607,661 股的 0.0079%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权
的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0000%；通过网
络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,500 股，占公司有
表决权股份总数 182,607,661 股的 0.0079%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员、保荐代表人及见证律师等。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于聘任 2022 年审计机构的议案》

   表决情况：同意 134,747,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（ 上海） 事务所
    （二）见证律师姓名：何佳欢、陈小形
    （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规
定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
   五、备查文件
   1、2022年第三次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2022年第三次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       苏州欧圣电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 12 日