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公司公告

欧圣电气:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告2023-04-07  

                        证券代码: 301187        证券简称: 欧圣电气       公告编号: 2023-010




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 16 日召开
了 2023 年第一次职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。
于 2023 年 4 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换
届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举
第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第三届董事会董事及监事
会非职工代表监事。于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第一次会议及第三
届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第
三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选
举公司监事会主席的议案》等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完
成,现将相关情况公告如下:

    一、第三届董事会组成情况
    (一)第三届董事会成员
    1、非独立董事:WEIDONG LU 先生(董事长)、应斌先生、桑树华先生、陈
彩慧女士
    2、独立董事:俞子辰先生、李远扬先生、蒋关义先生
    公司第三届董事会由 7 名董事组成,任期自公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。
    公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公
司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。
3 名独立董事任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信
被执行人。
    (二)第三届董事会各专门委员会组成情况
    公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:
    1、提名委员会委员:蒋关义(召集人)、李远扬、WEIDONG LU
    2、审计委员会委员:俞子辰(召集人)、李远扬、桑树华
    3、薪酬与考核委员会委员:李远扬(召集人)、俞子辰、WEIDONG LU
    4、战略委员会委员:WEIDONG LU(召集人)、桑树华、陈彩慧
    公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一 次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会成
员中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于
专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人,战略委员会召集人由公司
董事 WEIDONG LU 先生担任,审计委员会召集人俞子辰先生为公司独立董事且为
会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    二、第三届监事会组成情况
    1、非职工代表监事:翁晓龙先生(监事会主席)、刘瑞端先生
    2、职工代表监事:何顺莲女士
    公司第三届监事会由 3 名监事组成,任期自公司 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。公司监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成
员的三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人。
    上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    三、公司高级管理人员
    1、总经理:WEIDONG LU 先生
    2、副总经理:桑树华先生、陈彩慧女士
    3、董事会秘书兼财务负责人:钱勇先生
    上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过 之日起
至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管
理人员的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦
不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意
见。钱勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责
所必需的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》的相关
规定。
    上述人员中,总经理和副总经理的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
董事会换届选举的公告》;董事会秘书的简历详见本公告附件。
    四、内部审计部门负责人
    内部审计部门负责人:刘瑞端先生
    刘瑞端先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,其任职资 格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的要求,任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会届满为止。
    上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    五、公司董事会秘书联系方式
    联系人:钱勇
    联系地址:江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号
    电话:0512-82876660
    传真:0512-82876903
    邮箱: zqb@szalton.com

    七、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况
    1、因任期届满,本次换届后,非独立董事高鹤林先生不再担任公司非独立
董事职务,同时不再担任公司其他职务。截至本公告日,高鹤林先生间接持有公
司股份 190,067 股,占公司总股本的 0.10%。
    2、因任期届满,本次换届后,独立董事郭宏女士不再担任公司独立董事职
务,也不在公司担任其他任何职务。截至本公告日,郭宏女士未持有公司股份。
    3、因任期届满,本次换届后,陈彩慧女士不再担任公司监事,新任公司董
事、副总经理。截至本公告日,陈彩慧女士间接持有公司股份 383,386 股,占公
司总股本的 0.21%。
    上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守其作出的
相关承诺,其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律法规、规范性文件的规定。
    上述人员在担任公司董事、监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用,公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!




    特此公告。




                                       苏州欧圣电气股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 7 日
附件: 钱勇先生简历
    钱勇:男,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学士,
2020年7月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,先后在江苏苏农农资
连锁集团股份有限公司,玉灿(上海)鞋业有限公司,苏州美盈森环保科技有限
公司工作,2018年11月加入苏州欧圣电气股份有限公司,参与公司IPO全流程,
现任公司董事会秘书、财务负责人。
    截至公告日,钱勇先生未持有公司股份。钱勇先生与公司实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论
的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。符合
《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。