证券代码： 301187       证券简称： 欧圣电气       公告编号： 2023-009




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以通讯方
式向全体监事发出会议通知及会议材料，此次会议经全体监事一致同意豁免了会
议提前通知期限，以现场结合通讯表决的方式于2023年4月6日在公司会议室召开
第三届监事会第一次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺
莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司过半监事共同推举监事翁晓龙先生主
持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

    二、监事会会议议案审议情况
    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监
事会同意选举翁晓龙先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2023-006））。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议。




特此公告。




                                  苏州欧圣电气股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 7 日