证券代码： 301187       证券简称： 欧圣电气       公告编号： 2023-017




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月9日以通讯方
式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2023年4月14
日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议并作出决议。本次董事会会议应出
席董事7人，实际出席董事7人（独立董事李远扬先生、蒋关义先生以通讯表决方
式参加），会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等
相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》
    经认真听取公司《2022年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准
确地反映了公司经营管理层2022年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好
地完成了公司2022年度经营目标。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》
    董事会对2022年度主要工作进行了总结，回顾了2022年公司整体发展经营情
况，并就2023年董事会发展提出新的规划和目标。公司独立董事向董事会提交了
《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。 具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022
年度述职报告》及《2022年度董事会工作报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
    董事会同意在使用超募资金投资设立的全资子公司欧圣科技（马来西亚）有
限公司、欧圣（南通）电气科技有限公司及欧圣投资（香港）有限公司开设募集
资金专项账户，用于超募资金存储。公司的超募资金将存放于董事会决定开设的
募集资金专项账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。
    此议案须提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    结合公司 2022 年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股
东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议
公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本
182,607,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元人民币(含税)，
预计派发现金红利人民币 127,825,362.7 元(含税) ,剩余未分配利润结转下一
年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
    2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司
实际情况，符合回报投资者的原则。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案须提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2023 年 5 月 16 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022
年度股东大会。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
3.保荐机构出具的相关核查意见；
4.会计师事务所出具的相关鉴证报告。


特此公告。




                                     苏州欧圣电气股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 15 日