中泰证券股份有限公司

                        关于苏州欧圣电气股份有限公司

                         部分募投项目延期的核查意见


       中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧
 圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“公司”）首次公开发行股票并
 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
 性文件的规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
 一、首次公开发行股票募集资金基本情况
       根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行
 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股
 (A 股)4,565.2 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币
 97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人
 民币 89,331.016 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立信中
 联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况
 进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。
 二、募集资金使用情况
       截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况
 具体如下：
                                                                            单位：万元
                             募集资金拟投   截至 2022 年 12 月
序号        项目名称                                             投资进度     项目周期
                               入金额       31 日累计投入金额
       年产空压机 145 万台                                                    建设期 12
 1                            19,583.04         1,474.32          7.53%
       生产技术改造项目                                                         个月
       研发中心改建生产技                                                     建设期 24
 2                             6,518.28          254.66           3.91%
       术改造项目                                                               个月
                                                                              建设期 24
 3     欧圣装备产业园项目     30,000.00         8,527.33         28.42%
                                                                                个月
        欧圣科技（马来西
                                                                                建设期 6
4       亚）有限公司机电设     33,229.70            3,509.82        10.56%
                                                                                  个月
        备生产项目
            合计               89,331.02           13,766.13

三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
        （一）本次部分募投项目延期情况
        公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期》的议案，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期
进行调整，具体情况如下：
                                           原计划达到预定可使用   延期后达到预定可使用
序号               募集资金投资项目
                                                 状态日期               状态日期
           年产空压机 145 万台生产技
    1                                        2023 年 4 月 30 日     2024 年 6 月 30 日
           术改造项目
           欧圣科技（马来西亚）有限
    2                                       2022 年 12 月 31 日     2024 年 6 月 30 日
           公司机电设备生产项目
        （二）本次部分募投项目延期的原因
        1、年产空压机 145 万台生产技术改造项目
        受到国内经济下行等客观因素的影响，上述募投项目涉及的土建工程、设备
采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响，整体建设进度有所放缓，无法
在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，
公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定
可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。
        2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目
        受国际经济、宏观环境、地缘因素等客观因素的影响，公司及欧圣科技（马
来西亚）有限公司机电设备生产项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方
面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，
充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的
时间调整至 2024 年 6 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司经营的影响
        公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司
股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及
公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法有效。

五、审议程序和审议意见
    （一）审议程序
    本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会
第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。
    （二）独立董事意见
    经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做
出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害
公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券
交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确
保募集资金使用的合法有效。我们对公司提交的《关于部分募投项目延期》的议
案发表明确同意的意见。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审
慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司
股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易
所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法有效。

六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。




 （以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                      周扣山                 孙晓刚




                                                 中泰证券股份有限公司

                                                        年    月   日