证券代码：301198           证券简称：喜悦智行          公告编号：2022-001



                   宁波喜悦智行科技股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况
    （一）召集人：公司董事会。
    （二）召开时间：
    1.现场会议召开时间为：2022 年 1 月 4 日(星期二)下午 14:30 开始。
    2.网络投票时间为：2022 年 1 月 4 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 4
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼
会议室。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。
    （六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 19 人，
代表有表决权股份 66,910,379 股，占上市公司有表决权股份总数的 66.9104％。
    其中：通过现场投票的股东 8 名，代表股份 53,112,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 53.1120％；通过网络投票的股东 11 名，代表股份 13,798,379 股，
占上市公司有表决权股份总数的 13.7984％。
    2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及授权代表共计 12 名，代表股份 15,970,379 股，占上市公
司总股份的 15.9704％。
    3、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真审议，通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
    议案表决情况：
    同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    上述议案为特别决议事项，获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
    2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案表决情况：
    同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
    3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    议案表决情况：
    同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书，认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智
行科技股份股份有限公司 2022 第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                           宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                         2022 年 1 月 4 日