证券代码：301198          证券简称：喜悦智行            公告编号：2022-010



                   宁波喜悦智行科技股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2022 年 1 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波喜悦智行科技股
份有限公 司以自筹 资金预 先投入 募集资 金投资项 目的鉴 证报告 》（容 诚专字
[2022]230Z0006 号），截至 2021 年 11 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 3,961.60 万元。公司董事会同意公司使用募集资
金 3,961.60 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无
异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》等相关文件。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                     宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 1 月 22 日