证券代码：301198             证券简称：喜悦智行              公告编号：2022-015



                    宁波喜悦智行科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 3 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议以投票表决方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源汽车及家电零
部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的议案》

    同意公司与巢湖市人民政府签署《新能源汽车及家电零部件可循环包装生产
基 地 项 目 投 资 合 作 协 议 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源
汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的公告》等相关文件。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案已经独立董事发表独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 24 日