证券代码：301198             证券简称：喜悦智行              公告编号：2022-029



                      宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联

                              交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）因日常
经营发展及业务运行需求，结合公司实际情况，预计 2022 年度公司与关联方宁
波市涌孝水业有限公司发生的日常关联交易金额不超过 30 万元。
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志强、罗胤豪回避了对本议案的表
决。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审
议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
    （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：万元

关联交易                关联交易   关联交易定   2022 年度   截至披露日已   上年发
           关联人
  类别                    内容       价原则     预计金额      发生金额     生金额


向关联方   宁波市涌
                                   依照公允价
采购饮用   孝水业有     商品采购                  30.00                0        0
                                       格
  水       限公司




    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         单位：万元

                                               实际发生额   实际发生额
关联交             关联交    实际发   预计金                              披露日期
          关联人                               占同类业务   与预计金额
易类别             易内容    生金额     额                                  及索引
                                               比例（％）   差异（%）

          宁波市
向关联
          涌孝水   商品采
方采购                        0.00    25.00        0            -          不适用
          业有限     购
饮用水
            公司
公司董事会对日常关联交易实
                             不适用
际发生情况与预计存在较大差
异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易
                             不适用
实际发生情况与预计存在较大
差异的说明（如适用）



    二、关联人介绍和关联关系
    （一）宁波市涌孝水业有限公司
    1、法定代表人：毛鹏珍
    2、注册资本：1,580 万人民币
    3、企业地址：镇海区九龙湖镇杜夹岙村
    4、成立日期：2004 年 7 月 28 日
    5、主营业务：饮料［瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、其他饮用水）］
生产、加工；塑料制品的制造、加工；道路普通货物运输；食品经营：食品销售
及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、与上市公司的关联关系：宁波市涌孝水业有限公司系罗志强、毛鹏珍二
人共同控制的公司，毛鹏珍系公司实际控制人之一罗志强的配偶，系实际控制人
之一罗胤豪的母亲，三人签署了《一致行动协议》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的规定，为公司的关联方。
    7、履约能力分析：目前宁波市涌孝水业有限公司生产经营正常，财务状况
和资信良好，具有良好的发展前景和履约能力。

    三、关联交易主要内容
    公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常经营发展需要。公司与关
联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。
    关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非
关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双
方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    公司日常关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价
依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，
不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事先认可意见
    经审核，我们一致认为：2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计发生的关
联交易事项为公司开展正常经营活动所需，其交易价格依据国家定价或市场价格
确定，遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公
司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该事项提交第二届
董事会第十九次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联
交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。
公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存
在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
    公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其决策程序完
备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》等法律法规要求。
    我们对关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的议案无异议，并同意将该事项提交至 2021 年年度股东大会审议。
    （二）保荐机构的核查意见
    经核查，华安证券认为：
    喜悦智行上述关联交易事项符合公司正常业务发展需要，该等交易按照市场
交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。上述关联交
易事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并已经独立董事事前认
可并发表独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合相关法规和规范性文件规
定以及《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

       六、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意
见；
    4、华安证券股份有限公司关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2021 年度日
常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。


                                          宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 25 日