证券代码：301198            证券简称：喜悦智行            公告编号：2022-049



                   宁波喜悦智行科技股份有限公司

           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日
召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会。经公司第二届董事会第二十
次会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会。
    （三）股东大会召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间为：2022 年 7 月 7 日（星期四）下午 14:00
    2.网络投票时间为：2022 年 7 月 7 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 7 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 7 月 1 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2022 年 7 月 1 日（星期五）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的提案
    表一：本次股东大会提案名称及编码
                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                非累计投票提案

      1.00               《关于修订<公司章程>的议案》               √

                 《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年
      2.00                                                          √
                 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                 《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年
      3.00                                                          √
                 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
      4.00                                                          √
                         股票激励计划相关事宜的议案》

                  累积投票议案（议案 5、6、7 为等额选举）

      5.00      《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》   （应选 3 人）

      5.01       选举罗志强先生为公司第三届董事会非独立董事         √

      5.02       选举罗胤豪先生为公司第三届董事会非独立董事         √

      5.03        选举安力先生为公司第三届董事会非独立董事          √
      6.00       《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》   （应选 2 人）

      6.01           选举毛骁骁先生为第三届董事会独立董事          √

      6.02             选举沈旺先生为第三届董事会独立董事          √

                 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的
      7.00                                                    （应选 2 人）
                                    议案》

      7.01        选举王芳女士为第三届监事会非职工代表监事         √

      7.02        选举宋峰先生为第三届监事会非职工代表监事         √

    （二）提案的披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    （四）特别说明
    1、上述议案中议案 1、2、3、4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。2、议案 5、6、7 采用
累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分
别选举 3 名非独立董事、2 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中议案 6 中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股
东大会方可进行表决。
    3、公开征集委托投票权：公司独立董事毛骁骁先生作为征集人就公司 2022
年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票
权，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于公开征集委托投票权的公告》（2022-048）。公司特别提示，征集人同时征
求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集人或其代理人可以在《独
立董事关于公开征集表决权授权委托书》中对未被征集投票权的提案进行表决或
另行表决；若被征集人在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》中明确了
未被征集投票权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意见代为表决，
若被征集人或其代理人未在《独立董事关于公开征集表决权授权委托书》中明确
投票意见在且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。
    本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 7 日，上述股权登记日登记的公
司股东中，拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关
系的股东，应当对议案 2、3、4 回避表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2022 年 7
月 5 日（星期二）17：00 前送达公司为准）。
    （二）登记时间：2022 年 7 月 5 日 17：00 止。
    （三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号证券部。
    （四）会议联系方式：
    1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号
    2、邮政编码：315317
    3、联系电话：0574-58968850
    4、传真：0574-63559828
    5、电子邮箱：joy@joy-nb.com
    6、联系人：蔡超威
    （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此通知




                                            宁波喜悦智行科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 6 月 20 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                     …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：

    ① 选举非独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举非职工代表监事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 7 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 7 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 7 月 7 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书
    本人（本单位）                            作为宁波喜悦智行科技股份有限公司
的股东，兹委托              先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效
期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的
表决意见如下：
                                                   备注
提案编                                         该列打勾
                      提案名称                                 同意     反对     弃权
  码                                           的栏目可
                                                 以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                               √
                       提案
                               非累积投票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》            √
           《关于<宁波喜悦智行科技股份有
  2.00     限公司 2022 年限制性股票激励计划         √
             （草案）>及其摘要的议案》
           《关于<宁波喜悦智行科技股份有

  3.00     限公司 2022 年限制性股票激励计划         √

              实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办

  4.00     理公司限制性股票激励计划相关事           √

                     宜的议案》
                   累积投票议案（议案 5、6、7 为等额选举）
           《关于换届选举第三届董事会非独
  5.00                                         （应选 3 人）          选举票数
                   立董事的议案》
           选举罗志强先生为公司第三届董事
  5.01                                              √
                   会非独立董事
           选举罗胤豪先生为公司第三届董事
  5.02                                              √
                   会非独立董事
           选举安力先生为公司第三届董事会
  5.03                                              √
                     非独立董事
           《关于换届选举第三届董事会独立
  6.00                                         （应选 2 人）          选举票数
                   董事的议案》
  6.01     选举毛骁骁先生为第三届董事会独           √
                       立董事
          选举沈旺先生为第三届董事会独立
  6.02                                          √
                      董事
          《关于换届选举第三届监事会非职
  7.00                                     （应选 2 人）   选举票数
                工代表监事的议案》
          选举王芳女士为第三届监事会非职
  7.01                                          √
                    工代表监事
          选举宋峰先生为第三届监事会非职
  7.02                                          √
                    工代表监事
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：                                                  股
委托人联系方式：
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
    委托日期：         年       月    日
附件三



                宁波喜悦智行科技股份有限公司

         2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

                                法定代表人（仅限法
 股东姓名或名称
                                    人股东）


    证券名称                        证件号码



    股东账户                      持股数（股）



    联系电话                        电子邮箱



    联系地址



   代理人姓名                    是否提交委托书



 代理人证件名称                  代理人证件号码



 代理人联系电话                  代理人电子邮箱



 代理人联系地址