证券代码：301222        证券简称：浙江恒威     公告编号：2022-003



                   浙江恒威电池股份有限公司

              第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1. 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议通知于2022年3月18日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
    2. 本次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。
    3. 本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯
表决方式出席1人）。监事沈志林以通讯表决方式出席。
    4. 会议由监事会主席袁瑞英女士召集并主持。
    5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
    经审核，监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意以公司募集资金2,714.10
万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，同意公司为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，拟使
用超募资金9,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。该方案
可以不会影响公司募集资金投资项目实施，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，同意在不影响募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，使
用额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该
方案可以增加公司现金资产收益，不会影响公司募集资金投资项目实施，不会对
公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                             浙江恒威电池股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2022年3月28日