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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
10.00 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.12 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
10.13 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
10.14 《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》
10.15 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
10.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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浙江恒威现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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浙江恒威现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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浙江恒威现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浙江恒威现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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浙江恒威现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》
6.00 《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》
7．00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举汪剑平先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举汪剑红女士为第三届董事会非独立董事
11.03 选举汪骁阳先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举徐耀庭先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王金良先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举张惠忠先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举姚武强先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
13.01 选举沈志林先生为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举沈肖芳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-04
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浙江恒威现发布 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》
6.00 《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》
7．00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案 议案11、12、13为等额选举
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举汪剑平先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举汪剑红女士为第三届董事会非独立董事
11.03 选举汪骁阳先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举徐耀庭先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王金良先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举张惠忠先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举姚武强先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
13.01 选举沈志林先生为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举沈肖芳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-04
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资金投资项目的议案》
6.00 《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》
7．00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举汪剑平先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举汪剑红女士为第三届董事会非独立董事
11.03 选举汪骁阳先生为第三届董事会非独立董事
11.04 选举徐耀庭先生为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举王金良先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举张惠忠先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举姚武强先生为第三届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
13.01 选举沈志林先生为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举沈肖芳女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-06
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关于首次公开前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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浙江恒威现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-04; 一次变更公告日期: 2023-04-04; |
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2022-11-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订相关管理制度的议案》
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《募集资金管理制度》
1.05 《关联交易决策制度》
1.06 《对外担保管理制度》
1.07 《投资者权益保护制度》
1.08 《重大交易决策制度》
1.09 《监事会议事规则》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-11-19
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浙江恒威现发布 |
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2022-11-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订相关管理制度的议案》
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《募集资金管理制度》
1.05 《关联交易决策制度》
1.06 《对外担保管理制度》
1.07 《投资者权益保护制度》
1.08 《重大交易决策制度》
1.09 《监事会议事规则》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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浙江恒威现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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浙江恒威现发布 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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浙江恒威现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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