证券代码：301222         证券简称：浙江恒威         公告编号：2022-010



                     浙江恒威电池股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

   1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

   2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

   浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江恒威”）2022年第一次

临时股东大会通知于2022年3月29日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   （一）会议召开情况

   1.会议召开的时间：2022年4月13日下午14:30

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年4月13日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为

2022年4月13日9:15至-15:00期间的任意时间。

   2.会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号，公司二楼会议室。
    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：董事会。公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第九次会议，

审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    5.会议主持人：董事长汪剑平先生

    6.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人15人，代表股份73,236,278股，

占上市公司有效表决权总股份的72.2726%％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份72,225,000股，占上市

公司有效表决权总股份的71.2746％。

    通过网络投票的股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份的0.9980％。

    2.中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份

的0.9980％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份的

0.9980％。

    3. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人士出席或列席了

会议（含通讯方式参会）。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更

的议案》

   同意73,233,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,100股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持

股份的0.0026％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有

效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意73,226,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对8,200股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持

股份的0.0026％。

    中小股东表决情况：

    同意1,001,178股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0013％；反对8,200

股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.8109％；弃权1,900股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1879％。

    本议案获得表决通过。

    （三）审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

    同意73,233,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,100股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持

股份的0.0026％。

    中小股东表决情况：
    同意1,008,278股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7033％；反对1,100

股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1088％；弃权1,900股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1879％。

    本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（苏州）事务所姜正建、张梦泽律师出席、见证了本次股东大会并出具

了法律意见书，认为：浙江恒威本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召

集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1. 2022年第一次临时股东大会决议；

    2. 《国浩律师（苏州）事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2022年第一次临

时股东大会之法律意见书》。

    特此公告




                                             浙江恒威电池股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 13 日